证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-040 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件、直接送达等方式送达给 全体董事，会议于 2024 年 10 月 22 日在公司大会议室以现场结合线上视频的方 式召开，本次会议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开的符合 相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通 ...