山河药辅:六届三次董事会决议公告
会议相关 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年10月22日召开,7位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案,7票同意[1][2] - 同意变更容诚为2024年度年报及内控审计机构,7票同意[4][5] - 拟变更会计师事务所议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[6] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年11月8日召开第三次临时股东大会,会期半天[6]
会议相关 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年10月22日召开,7位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案,7票同意[1][2] - 同意变更容诚为2024年度年报及内控审计机构,7票同意[4][5] - 拟变更会计师事务所议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[6] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年11月8日召开第三次临时股东大会,会期半天[6]