证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-049 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"松发股 份"）第五届董事会第二十四次会议会议通知和材料已于 2024 年 10 月 11 日以 书面文件、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，并于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式召开。本次会议由董事长卢堃先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限 公司（ ...