证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-057 广东松发陶瓷股份有限公司 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作， 经公司股东恒力集团有限公司推荐，推荐卢堃先生、林峥先生、李静女士为公司 第六届董事会非独立董事候选人；经公司股东林道藩先生推荐，推荐林培群先生、 袁立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董 事会审议。 具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》（2024 临-055）。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议会议通知和材料已于 2024 年 10 月 18 ...