证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-055 广东松发陶瓷股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《广东松发陶瓷股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司正在按程序开展董事会、监事会的 换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由 8 名董事 组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 10 月 23 日召开第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事 的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第六届董事会董事 候选人提名如下： 二、监事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会将 ...