经营范围变更 - 公司原经营范围为生产销售轴承、汽车配件等及进出口业务，变更后增加汽车零部件研发、工业机器人制造等多项业务[1] 公司章程修订 - 修订后公司在浙江省市场监督管理局注册登记[3] - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] - 公司发行股票每股面值一元[3] - 公司可为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 公司为维护公司价值及股东权益所需可收购本公司股份，控股子公司不得取得公司股份，因特殊原因持有不得行使表决权并应及时处分[4] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让，董监高应申报持股及变动情况[4] - 任职人员每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，公司股票上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 公司需在股东提出查阅书面请求之日起15日内书面答复并说明理由[5] - 股东对股东大会、董事会决议内容违法违规可请求法院认定无效，对程序或内容违反章程可在60日内请求撤销[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关权益受损提起诉讼[6] 股东大会相关 - 股东大会职权包括选举更换董事监事、审议报告、利润分配等[6] - 股东大会需审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6][7] - 股东大会审议为股东等提供担保议案时，相关股东不参与表决，由出席其他股东所持表决权过半数通过[7] - 董事人数不足《公司法》规定或本章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[7] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[7] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[8] - 监事会自行召集的股东大会，主席不能履职时由过半数监事推举一名监事主持[8] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，由股东大会特别决议通过[8] - 持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人议案[9] - 持有公司1%以上股份的股东可提非职工代表出任的监事候选人议案[9] 董事相关 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[9] - 担任破产清算公司等职务对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[9] - 担任违法被吊销执照等公司法定代表人负有个人责任，自吊销执照等之日起未逾3年不能担任董事[9] - 董事不得利用职务便利谋取本公司商业机会，经特定程序或公司不能利用该机会除外[10] - 董事执行职务给他人造成损害，公司担责，董事故意或重大过失也担责[10] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[10] - 董事会可决定公司经营计划、投资方案等多项职权[10] - 公司可为董事投保责任保险，投保后董事会向股东大会报告相关内容[10] - 经股东大会授权，董事会可在三年内决定发行不超过公司已发行股份50%的股份[11] - 董事会依据相关规定决定发行股份致公司注册资本等变化时，修改章程记载事项无需股东大会表决，但董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] 公司架构相关 - 公司设副总经理2名，由董事会聘任或解聘[12] - 公司监事会成员为5人，其中非职工代表3人，职工代表2人[12] - 监事会中职工代表比例不低于1/3，且有2名职工代表[12] - 监事会定期会议每6个月召开一次，出现特定情况应在10日内召开临时会议[13] - 监事会决议需经半数以上监事通过，表决一人一票[13] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[13] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[14] - 公司董事会须在股东大会或决定中期分红具体方案的董事会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[14] 其他 - 本次修订需提交公司股东大会审议，并授权董事会或相关人士办理工商变更登记等[15] - 授权有效期限自股东大会审议通过至相关工商变更登记及章程备案办理完毕[15] - 不同语种或版本章程有歧义时，以浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准[15] - 章程中“以上”“以内”“以下”含本数，“以外”“低于”等不含本数[15] - 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网[16] - 备查文件包含第四届董事会第七次会议决议[17] - 备查文件包含修订后的《公司章程》[17] - 公告发布时间为2024年10月24日[19]