公司基本信息 - 公司于2010年4月20日核准首次发行3700万股普通股，5月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本为131,698.9628万元[6] - 公司成立时发行6500万股普通股，发起人持股100%[11] - 公司股份总数为131,698.9628万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[18] - 董监高所持股份上市交易1年内不得转让[18] - 董监高离职后半年内不得转让股份[18] - 公司收购股份用于减资，10日内注销；用于合并等，6个月内转让或注销；用于员工持股等，3年内转让或注销，且合计持股不超已发行股份总额10%[15] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会诉讼[24] - 持股5%以上有表决权股东质押股份当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[27] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[27] - 单独或合并持股10%以上股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合并持股10%以上股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[34] - 单独或合并持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[38] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[38] - 股东大会网络投票时间规定[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[39] - 股东大会通知发出后无正当理由不得延期或取消，需延期或取消在原定召开日前至少2个工作日公告说明[40] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[33] - 监事会或股东自行召集股东大会须书面通知董事会并备案，会议费用公司承担[35] - 股东大会拟讨论董监选举，通知披露候选人资料，除累积投票制外单项提案提出[40] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[49] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[49] - 公司可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[50] - 股东大会选举两名及以上董监时采取累积投票制[51] - 股东大会决议及时公告，列明出席会议股东等信息[54] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[64] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，及时披露并提交股东大会审议[66] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前三日通知[68] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[69] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[70] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[58] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[72] - 监事任期每届三年，任期届满连选可以连任[76] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[79] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[79] - 监事会每六个月至少召开一次会议[80] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束后四个月内报送并披露年报，前六个月结束后两个月内报送并披露中期报告[84] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[84] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[85] - 公司股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[85] - 重大对外投资或支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%需评审并报股东大会批准[87] - 公司每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[88] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低达80%；成熟期有重大支出，现金分红比例最低达40%；成长期有重大支出，现金分红比例最低达20%[89] - 资产负债率高于70%时公司可不进行利润分配[90] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[94] 其他 - 会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[98] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[105][106] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[109] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[109] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[109] - 公司财产按股东持股比例分配剩余财产[111] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应申请宣告破产[111] - 收购方持股5%以上（含5%）应申报备案，未申报或未获备案，超出5%以上股份在军品合同执行期内无表决权[117] - 控股股东定义[120]