会议相关 - 第二届董事会第三次会议于2024年7月23日召开，6位董事全部出席[3] - 公司定于2024年8月8日14:30召开2024年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[23] 制度与议案表决 - 《委托理财管理制度》等多项制度表决同意6票，反对0票，弃权0票[6][7][8] - 多项议案尚需股东大会审议或特别决议审议[4][7][8][11][18][20] 资金运用 - 用38291.80万元募集资金置换自筹资金，含项目37829.87万元和发行费用461.93万元[12] - 使用不超1.2亿元闲置募集资金买现金管理产品，额度12个月有效可滚动[15] - 使用不超6亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月额度可循环[17] 投资与担保 - 厦门长塑实业对“新能源膜材项目”追加投资20.1亿，总投资增至25亿[18] - 为PT Changsu Industrial Indonesia提供不超5亿元担保额度，期限12个月[19] 其他 - 拟为董监高买责任险，赔偿限额5000万元/年，保费不超30万元/年，期限12个月[9] - 拟提名郑伟为第二届董事会非独立董事候选人[21] - 向金融机构新增申请不超20亿元综合授信额度，期限12个月可循环[22]