股权结构 - 公司由7名发起人以2021年4月30日经审计的净资产出资设立，出资已全部缴足[16] - 中仑科技集团有限公司持股61.50%，认购85,485,000股[16] - Strait Co, Ltd.持股15.00%，认购20,850,000股[16] - 厦门中仑海清股权投资合伙企业(有限合伙)持股9.00%，认购12,510,000股[16] - 珠海厚中股权投资中心(有限合伙)持股5.00%，认购6,950,000股[16] - 杨清金持股4.95%，认购6,880,500股[16] - 厦门中仑海杰股权投资合伙企业(有限合伙)持股4.50%，认购6,255,000股[16] - 杨杰持股0.05%，认购69,500股[16] 股份限制 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会30日内执行收回特定收益规定，未执行可起诉[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[30] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[30] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[31] - 5%以上表决权股份股东质押应告知董事会并配合披露[32] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[32] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，损害债权人利益承担连带责任[31] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占比等5种情形需股东大会审议[41][42] - 关联交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需评估审计并提交审议[42] - 7种对外担保行为需提交股东大会审议[42] - 连续十二个月内担保超总资产30%需2/3以上表决权通过[42][43] - 为股东等担保相关股东不得表决，部分需2/3以上通过[45] - 提供财务资助经2/3以上董事同意，部分需股东大会审议[45] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 6种情形公司应在2个月内召开临时股东大会[46] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[50] - 3%以上股份股东可提临时提案[53] - 股东大会提前15日公告通知[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[54] - 网络投票时间有规定[56] - 通知发出后延期或取消需提前2日公告[56] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[49] - 监事会或股东自行召集需备案，费用由公司承担[50][52] - 股东大会会议记录保存10年[64] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[65] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[66] - 关联交易非关联股东过半数或2/3以上通过[69] 董事与董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[88] - 董事每届任期不超三年，可连选连任[81] - 兼任高管董事不超总数1/2[82] - 董事会审议交易等事项有权限规定[91] - 关联交易由董事会审议批准有金额标准[92] - 金融债务融资事项由董事会审议有金额标准[92] - 董事会审议对外担保需2/3以上董事和独立董事同意[92] - 董事长由全体董事过半数选举产生[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[93] - 董事会临时会议提议情形及召集时间有规定[93] - 董事会会议记录保存10年[97] 监事与监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[109] - 监事每届任期3年，可连选连任[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前3日通知[111] - 监事会会议记录保管10年[113] 财务与利润分配 - 公司应按时披露年报、半年报和季报[115] - 分配税后利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转增资本留存不少于25%[116] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[116] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[116] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低占比[120] - 调整利润分配政策需2/3以上表决权通过[121] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[126] - 公司合并通知债权人及公告时间有规定[133] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[137] - 清算组通知债权人及公告时间有规定[138] - 章程修改需审批的报主管机关批准，由董事会修改[141][142]