公司基本信息 - 科源制药股票代码为301281，于2023年4月4日在深交所上市，注册资本10,829.00万元[1][99] - 截至预案签署日，力诺投资持有公司34.39%股份，为控股股东，高元坤间接控制34.48%股权，为实际控制人[107][108] 交易方案 - 公司拟向39名交易对方发行股份及支付现金购买宏济堂99.42%股权，同时向不超35名特定对象发行股票募集配套资金[17][115] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价100%，发行股份数量不超交易完成后总股本30%[23][66] - 发行股份价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即16.73元/股[88] 交易影响 - 交易完成后公司将持有宏济堂99.42%股权，净利润将提高[31] - 主营业务将延伸至中成药等领域，业务和人员规模显著增加[64] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业总收入为23,714.29万元，净利润为3,609.11万元[105] - 2024年6月30日资产总计为146,861.17万元[105] 标的公司情况 - 宏济堂大股东力诺集团及其关联方截至2024年6月30日占用资金本金6.00亿元[62] - 宏济堂35项产品列入《国家基本药物》（2018年版），90项产品列入《国家医保目录（2023年版）》[70] - 宏济堂拥有150个药品批件，7个药品独家品种、2个独家剂型[84] 交易进程 - 2024年10月21日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过交易预案相关议案[33] - 交易尚需完成审计、评估，再次召开董事会、股东大会审议，通过反垄断审查，获深交所审核和中国证监会注册[34] 合规承诺 - 公司及相关方承诺提供信息真实、准确、完整，否则承担赔偿责任[4][9][35] - 各方承诺遵守股份锁定、保密等相关承诺[49] 风险提示 - 本次重组可能因股价异常、标的不利事项等被暂停、中止或终止[57] - 审计评估未完成，标的估值及交易作价未确定，可能与预案差异大[61]