证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-054 福安药业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 （现场表决和通讯表决相结合方式） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 5 名，通讯表决方式参加会议董事 4 名。会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电 话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 公司章程的规定。 公司董事会审计委员会已审议通过《2024 年第三季度报告》。 公司监事会对《2024 年第三季度报告》发表了审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，董事会制 定了《舆情管理制度》，具体内容与本公告同时刊登 ...