董事会决议 - 2024年第6次临时董事会10月18日召开，9名董事全到[1] - 董事会通过更换独立董事议案，李非、戴德明辞职[1] - 同意张峥、张俊生为独立董事候选人[2] - 董事会通过召开2024年第四次临时股东大会议案[3] - 更换独立董事议案提交临时股东大会审议[3] 候选人信息 - 张峥1972年8月生，北大经济学博士[6] - 张俊生1975年12月生，厦大管理学博士[6] 任职资格 - 提名委员会认为张峥、张俊生符合任职资格[7] - 张俊生有会计专业高级职称等，有5年以上全职经验[13] - 张峥有5年以上相关工作经验[17] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情形不具独立性[18][25] - 最近12个月内有不具独立性情形的人员不具独立性[18][25] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[13][20][27] - 被提名人在保利发展连续任职不超6年[13][20][27] - 提名人与被提名人无利害关系[13][20]