公司基本信息 - 公司1997年首次发行A股1250万股，7月3日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币553,026,170元[7] - 公司发起人为东风汽车公司，1997年4月以净资产5769万元投入，折为发起人股3750万股，占比75%[15] - 公司股份总数为553,026,170股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等应6个月内转让或注销[21] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，上市前已发行股份上市交易1年内不得转让[25] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东有诉讼权[43] - 股东对决议违法或程序违规可60日内请求法院撤销[48] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[49] - 持股5%以上股东质押股份应当日书面报告公司[52] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[55] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东大会审议[56][57] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[57] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[70] - 召集人应提前通知股东，会议记录保存不少于10年[70][83] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] - 买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[88] - 持股1%以上股东可公开征集投票权[89] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董监采用累积投票制[92] 董监高相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，连选可连任[103] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[105] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[112] - 董事会有权决定20%以下单项投资或资产处置，超20%报股东大会[115] - 董事长和副董事长由董事会过半数选举产生[116] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相关规定[117] - 董事会会议应有过半数董事出席，普通决议过半数通过，特别决议2/3以上同意[119] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[108] - 公司设经理1名，副经理若干名，由董事会聘任或解聘，任期3年[127][128][130] - 监事任期3年，连选可连任，监事会由3 - 5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[139][143] - 监事会每年检查1至2次，每6个月至少召开一次会议[144] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[160] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[152] - 现金分红有条件，每年度不低于可供分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[154] - 股东大会审议利润分配方案须1/2以上表决权通过[158] - 调整或变更利润分配政策需经相关程序和表决[159] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前15天通知[163] - 公司通知送达日期有规定[170] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[175][176] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[180] - 修改章程须经2/3以上表决权通过[180] - 公司解散应15日内成立清算组[180] - 控股股东指持股50%以上或有重大影响股东[191]