独立董事职权审议 - 事项经独董专门会议讨论且全体过半数同意提交董事会[5][6] - 独董行使特别职权前经专门会议审议且全体过半数同意[6] 专门会议组织 - 过半数独董推举一人召集主持专门会议[8] - 提前5日通知、3日提供资料信息[8] - 三分之二以上独董出席或委托出席方可举行[10] 会议表决与记录 - 独董可委托其他独董出席并表决[10][11] - 会议表决一人一票、记名投票[10][13] - 董事会秘书组织安排并制作会议记录[11] 会议档案与制度生效 - 会议档案保存期限10年[12] - 制度自董事会审议通过生效实施[14]