证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-100 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2024 年 10 月 24 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议 应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 2、第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 20 ...