证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-027 林海股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以专人送达或电子邮件方式送交公 司全体董事。 （三）会议时间：2024 年 10 月 24 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议： 一、林海股份有限公司 2024 年第三季度报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本次董事会议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 1 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过；具体内 容请详见 2024 年 10 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 （WWW.SSE.C ...