审计委员会 - 成员三人，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[4] 内部审计 - 至少每季度向审计委员会报告工作[6] - 年度和半年度后提交内部审计工作报告[11] - 督促责任部门整改并后续审查[12] 内部控制 - 董事会评价内控形成报告，事务所出具审计报告[17] - 披露年度内控评价和审计报告[17] - 内控评价报告经审计委员会同意后提交董事会[15] - 重大缺陷及时报告并披露[12] 人员管理 - 奖励尽责内审人员，处分违规人员[17] 制度规定 - 经董事会审议生效，抵触以修订规定为准[20] - 未尽事宜按规定和章程执行，董事会负责修订解释[20]