编号：DSH-07-10 时代出版会议文件 日期：2024-10-25 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024－028 时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2024 年 10 月 15 日起以电子邮件、信息、电 话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 公司监事会成员列席了本次会议，会议由董事长董磊主持。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于时代出版<2024 年第三季度报告>的议案》 经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024 年第三季度报告》所反映 的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的财务状 ...