会议相关 - 第四届董事会第二十八次会议于2024年10月25日召开，7位董事全出席[2] - 同意2024年11月11日召开2024年第二次临时股东大会[12] 财报与审计 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[6] 投资与担保 - 通过香港子公司在欧洲设卢森堡和匈牙利子公司，投资均为6000万欧元[3][4] - 为子公司WAY Business Solutions GmbH提供不超500万欧元借款担保，期限36个月[5] 人事提名 - 提名罗小春等4人为第五届非独立董事候选人[8] - 提名顾全根等3人为第五届独立董事候选人[9] 薪酬方案 - 确定第五届董事会董事薪酬，董事长年薪400万（税前），外董和独董津贴16.5万/年（税前）[10]