一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议于 2024 年 10 月 18 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意， 豁免了本次会议通知关于时限的要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2024 年年度会计师事务所议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 聘任 2024 年年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...