公司基本信息 - 公司于1997年5月6日发行4700万股人民币普通股，5月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为103,883.6522万元，股份总数为103,883.6522万股，全部为普通股[7][15] - 公司营业期限为一百年[7] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股等情形3年内转让或注销且合计不得超已发行股份总额10%[18] - 持有公司5%以上股份特定人员6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会对违规董高监诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] 担保与股东会审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%、一年内担保金额超总资产30%、为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须经股东会审议[32] 股东会召开规则 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[32][37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[41] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[41] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事、监事选举 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有3%以上股份股东提出，独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有1%以上股份股东提出，非职工监事候选人由监事会、单独或合计持有3%以上股份股东提出[55][56] - 股东会选举两名及以上董事、监事实行累积投票制，当选者得票数须超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一[56][58] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[77][85] - 董事会决定交易事项涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产或净资产比例低于50%，决定关联交易、对外捐赠事项有金额和比例规定[80][81] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换，董事辞职应书面报告，董事会两日内披露[109][110] 管理层任期 - 总经理每届任期三年，可连聘连任，副总经理和财务负责人任免由总经理提案，董事会批准[87][88] - 监事任期每届三年，可连选连任，监事会由五名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生，职工代表比例不低于三分之一[92][96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内报送并披露年度报告，半年结束两个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取，法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[100] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%，不同发展阶段现金分红比例有规定[102] 其他规定 - 公司设立党委和纪委，重大经营管理事项须经党委研究讨论后，董事会再作决定[64][69] - 无民事行为能力等7种情形自然人不能担任公司董事，违反规定选举等无效，任职期间出现该情形公司解除其职务[71] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘提前30天通知[109][110]