股权交易 - 合肥创新投拟受让文一科技26,993,865股股份，占总股本17.04%[9] - 三佳集团将8,079,468股文一科技股份表决权委托给合肥创新投，占总股本5.10%，委托期限18个月[9] - 权益变动后合肥创新投直接持股17.04%，可支配表决权22.14%，成为控股股东[62] - 股份转让价格每股24.45元，总价款659,999,999.25元[65] 公司架构 - 合肥创新投注册资本162,899万元，合肥国控持股100%[11] - 三佳集团注册资本14,700万元，瑞真商业持股100%[12] - 合肥创新投控股股东为合肥国控，间接控制方为合肥产投，实际控制人为合肥市国资委[14] 业绩情况 - 合肥创新投2023年资产总额426700.24万元，负债总额74192.13万元，资产负债率17.39%[39] - 合肥创新投2023年营业收入3269.46万元，利润总额41449.89万元，净利润33705.16万元[39] - 三佳集团2023年资产总额121015.98万元，负债总额78021.93万元，资产负债率64.47%[40] - 三佳集团2023年营业收入33147.84万元，利润总额 -7719.80万元，净利润 -7993.89万元[40] 经济纠纷 - 合肥创新投涉及两起经济纠纷，案件标的金额分别为1000万元和1300万元[42] - 三佳集团涉及一起经济纠纷，案件标的金额900万元及对应利息，最终和解需偿还960万元[43] 未来展望 - 截至报告签署日，暂无改变或重大调整文一科技主营业务的明确计划[118] - 截至报告签署日，暂无对文一科技及其子公司资产和业务进行重组的明确计划[119] - 截至报告签署日，暂无修改文一科技《公司章程》的计划[121] 资金安排 - 第一期股份转让款1.5亿元，三佳集团105,545,454.50元，瑞真商业44,454,545.50元[75] - 第二期股份转让款479,999,999.25元，三佳集团337,745,453.86元，瑞真商业142,254,545.39元[78] - 第三期股份转让款3000万元，交割日起满3个月付2850万元，满6个月付150万元[79] 其他事项 - 文一科技部分房产建筑面积分别为电镀车间786.38㎡、污水处理站141.64㎡、冲压车间1043.75㎡、注塑车间1043.75㎡[72] - 若文一科技证券虚假陈述诉讼赔偿超50万元，转让方及实际控制人补偿超出部分[72] - 过渡期内文一科技非经营性亏损由转让方及实控人补足[83]