董事会秘书制度 - 董事会秘书工作制度2024年10月24日经第6次董事会会议审议通过[1] - 公司设一名董事会秘书，为与深交所指定联络人[2] - 七种情形人士不得担任董事会秘书[5] 职责与任职要求 - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[7][8] - 任职期间需参加深交所后续培训[9] 聘任与解聘 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[11] - 五种情形下一个月内解聘，原任离职后三个月内聘任新秘书[12] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[12] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[15]