董事会设置 - 董事会设董事长1名，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，于上下半年度召开，提前10日书面通知[14] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时应召开临时董事会[15] - 董事长自接到提案后10日内召开董事会会议并主持[17] - 召开董事会定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[18] 会议通知变更 - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[20] - 董事会临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可[20] 会议准备与议案提交 - 董事会会议准备工作由董事会秘书负责[24] - 议案经董事长审阅同意后可提交董事会讨论[25] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] 董事出席规定 - 董事连续两次未亲自出席等需书面说明并披露[29] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[30] - 一名董事一次董事会不得接受超两名董事委托代为出席[31] 关联交易决议 - 关联交易决议需过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[33] 董事会决议通过条件 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，审议担保等需出席会议三分之二以上董事同意[38] - 公司向关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上董事审议通过[38] 会议延期与暂缓表决 - 两名或以上独立董事认为资料不完整等可联名提议延期召开会议或审议事项[40] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等可要求暂缓表决[41] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含届次等内容[43] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[45] 决议公告 - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定执行[45] 规则相关 - 规则中“以上”等含本数，“以外”等不含本数[47] - 规则未尽事宜依相关规定及《公司章程》执行[47] - 规则与《公司章程》抵触时以《公司章程》规定为准[48] - 规则的修改由股东会批准[49] - 规则由董事会负责制定、修订与解释[50] - 规则经股东会审议通过之日起实施[51]