信息披露义务人 - 信息披露义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[4] 重大事件 - 重大事件包括公司计提大额资产减值准备等[7] 股份质押关注情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需关注[7] 信息披露原则 - 公司应及时、公平披露重大信息并保证真实准确完整[9] 信息披露类型 - 公司披露信息包括定期报告和临时报告[11] 披露义务履行 - 公司应在重大事项最先触及相关时点后及时履行披露义务[10] 重大事项进展披露 - 公司筹划重大事项应分阶段披露进展情况[11] 禁止替代披露 - 公司及相关信息披露义务人不得用其他形式代替信息披露[12] 信息披露责任 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[14] 制度自查 - 董事会应定期自查公司信息披露管理制度实施情况[14] 股东信息告知 - 持股5%以上股东或实际控制人持股或控制公司情况变化需告知公司并配合披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[16] 业绩预告情况 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[27] - 公司预计扣除后的营业收入低于1亿元且利润总额等三者孰低为负值需进行业绩预告[27] 信息披露事务负责部门 - 公司证券部在董事会秘书领导下负责信息披露事务[15] 信息公告发布 - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布[15] 定期报告 - 公司应披露年度报告、半年度报告等定期报告[21] 报告审计 - 公司年度报告中的财务会计报告必须经审计[23] - 公司半年度报告在特定情形下应进行审计[23] 审计部工作汇报 - 公司审计部每季度向审计委员会报告工作[18] 临时报告事项 - 公司临时报告包括股东会会议通知、决议等事项[32] 报告起草审核与披露 - 定期报告起草审核涉及总经理等，由董事会秘书披露[34] - 临时报告起草审核依不同事项有不同流程[35] 信息发布流程 - 信息披露文件审核定稿后由董事会秘书对外发布[36] 报送报告流程 - 公司向证监部门报送报告由证券部草拟，董事会秘书审核[37] 参观陪同与档案保存 - 特定对象到公司参观需2人以上陪同并安排专人回答提问[39] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[39] 文件资料保存期限 - 公司信息披露文件、资料原件保存期限应在10年以上[45] 部门与下属公司责任 - 公司各部门和下属公司应指派专人负责信息披露并及时报告[46] - 下属公司信息报告相关制度应报公司证券部备案审查[46] 违规处理 - 公司信息披露违规，董事会应及时检查制度并更正[50] - 信息披露相关责任人违规致重大损失，公司应内部处分并2个工作日内报送情况[50] - 公司未处理责任人员，董事会秘书有权建议董事会处罚[50] 监事会职责 - 监事会应定期或不定期检查信息披露事务管理制度实施情况[52] - 监事会发现重大缺陷应督促董事会改正，董事会不更正可向深交所报告[52] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[52] - 制度与国家法律等抵触时按国家法律等执行[52] - 制度由董事会决议通过后实施，由董事会负责解释和修订[53] 公司信息 - 公司为深圳市易天自动化设备股份有限公司[54] 制度时间 - 制度时间为二〇二四年十月[55]