| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年10月15 日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事6人，缺席董事1人（董事王文评先生无故缺席本次会议），本次会议由董事 长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行 ...