证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-057 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名 委员会进行资格审查，董事会同意提名邹家春先生、邹成蔚先生、姚荣康先生、 高月琴女士、邹雨雅先生、张杰先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提 名孙晓鸣先生、俞彬先生、吴引引女士为第四届董事会 ...