本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮 件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-055 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 3、本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部分高 级管理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名邹 家春先生、邹成蔚先生、姚荣康先生、高月琴女士、邹雨雅先生、张杰先 ...