| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 24 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话及专人送达等方式发 出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 5 人，其中独 立董事黄志东因无法取得联系，未出席本次会议，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 公司编制的《2024 年第三季 ...