董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[4] 交易审批 - 六种交易情况须报董事会批准并披露[8] - 两类关联交易须经董事会审议[10] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议[14] - 八种情形下董事会应召开临时会议[18] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[21] - 定期和临时会议通知提前时间不同[22] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 董事不能出席应书面委托[26] 决议表决 - 董事会决议一人一票，书面记名投票[30] - 普通决议全体董事过半数通过[31] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事回避时无关联董事过半数通过[34] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[35] 提案审议 - 提案未通过一个月内不再审议[35] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于十年[40] 规则说明 - “以上”等含本数，“过半数”等不含本数[42] - 规则由董事会负责解释[44] - 规则修改需股东会审议批准[45] - 规则作为附件经股东会审议通过生效[45]