股东大会审议事项 - 审议资产总额超公司最近一期经审计总资产30%的交易事项[9] - 审议成交金额超公司最近一期经审计净资产20%的事项[9] - 审议交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润20%以上的事项[9] - 审议交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入20%以上的事项[9] - 审议非主营业务投资金额在5000万元以上的事项[9] - 审议公司与关联方超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[9] - 审议公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[11] - 审议公司连续十二个月内担保金额达或超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[12] - 董事人数不足5人时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[12] 关联交易定义 - 关联交易指公司拟与关联人达成的总额高于300万元人民币或高于公司最近一期经审计净资产值的0.5％的交易[21] 董事、监事候选人提名 - 公司现任董事会或占公司发行股份1％以上的股东有权提出董事、监事候选人[23] 独立董事候选人提名 - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人[26] 临时股东大会提议 - 单独或者合并持有公司有表决权总数10%以上的股东或监事会可提议董事会召开临时股东大会[28] 董事会反馈时间 - 董事会收到监事会召开临时股东大会提议后，应在十日内书面反馈[28] - 董事会收到提议股东召开股东大会书面提案后，应在十五日内反馈并报告相关机构[28] 股东大会通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后五日内发出通知[28] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求五日内发出通知[29] 股东自行召集股东大会 - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）可自行召集和主持股东大会[30] 持股比例要求 - 监事会和召集股东在股东大会决议公告前，持股比例不得低于百分之十[30] 董事会对独立董事提议反馈 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在十日内书面反馈是否同意召开[32] 股权登记日与会议日期间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[34] 投票代理委托书 - 投票代理委托书至少在会议召开前二十四小时备置于指定地方[35] 股东大会主持 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[38] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由过半数监事推举一名监事主持[38] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[38] - 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[38] 中小投资者表决 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[40] 股东投票权征集 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[40] 审计报告处理 - 注册会计师对公司财务报告出具特定意见审计报告，董事会应说明相关事项及影响，涉及当期利润时按孰低原则确定预案[43] 关联交易表决 - 股东大会就关联交易表决，关联股东应回避，特殊情况经非关联股东二分之一多数同意可正常表决[43] 累积投票制 - 股东大会选举两名及以上董事或监事实行累积投票制，股东投票权等于持股数与候选董事总人数乘积[44] 表决方式限制 - 年度股东大会和部分提议召开的股东大会及临时股东大会审议特定事项不得采取通讯表决方式[47][48] 表决计票监票 - 股东大会对提案表决，由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票，股东可查验投票结果[48] 股东大会决议 - 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果并当场宣布决议是否通过[49] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上同意，特别决议需三分之二以上同意[52] - 需特别决议通过的事项包括一年内购买、出售资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%等[54] 会议记录保管 - 股东大会会议记录保管期限为十年[56] 利润分配 - 利润分配等方案获批后，董事会需在股东大会召开后两个月内完成股利或股份派发等事项[60] 董事会审议批准事项 - 审议批准交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产30%的事项[61] - 审议批准交易成交金额不超公司最近一期经审计净资产20%的事项，其中不超5%的由总经理办理[63] - 审议批准交易标的净利润、营业收入、产生利润占公司最近一个会计年度经审计相应指标10%以上的事项[63] - 审议批准成交金额不超公司最近一期经审计净资产20%的对外投资等事项，单项不超5%的由总经理办理[63] - 审议批准非主营业务投资金额低于5000万元的事项，其中低于500万元的由总经理办理[63] - 审议公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，低于0.5%的由总经理办理[64] 董事会对外担保审议 - 董事会审议对外担保事项需出席会议三分之二以上董事同意且全体独立董事三分之二以上同意[64]