董事相关 - 董事候选人名单可由现任董事会或占公司发行股份1％以上股东书面提出[11] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[13] - 股东大会选举两名及以上董事实行累积投票制度[13] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换[13] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出董事填补缺额后辞职报告生效[13] - 董事辞职或任期届满后，对公司和股东义务三年内不当然解除[14] 董事长相关 - 董事长主持股东大会和召集、主持董事会会议，督促、检查决议执行[17] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履行职务[17] 董事会相关 - 董事会决定公司经营计划和投资方案，制订年度财务预算等方案[19] - 董事会在股东大会授权范围内决定公司对外投资等事项[19] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，特定主体可提议召开临时会议[22] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知，紧急情况经全体董事同意不受通知时限限制[22] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，临时会议需全体与会董事认可[25] - 议案可由董事长、三分之一以上董事联名、监事会、总经理提出[26][27] - 董事会审议文件应在会议召开前五天送交董事和监事，临时董事会和紧急情况除外[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，副总经理、财务总监等由总经理提名，报请董事会聘任或解聘[34] - 董事会审议批准交易涉及资产总额不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 董事会审议批准交易成交金额不超过公司最近一期经审计净资产20%的事项，其中5%由总经理办理[35] - 董事会审议对外担保事项需取得出席会议的三分之二以上董事同意[37] - 特殊情况下增加会议议题或事项需全体董事三分之二以上同意[39] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[44] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[45] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[48] - 董事会换届由上届董事会或有权股东提出候选人名单，报股东大会选举通过[52] 规则相关 - 本规则“以上”“以内”含本数，“不满”“以下”“以外”不含本数[54] - 本规则经股东大会审议批准后实施，由公司董事会负责解释[55] - 规则内容与国家法律和行政法规抵触时，由董事会制订修改议案提交股东大会或临时股东大会审议批准[55]