关联交易 - 过去12个月与同一关联人及其下属公司等交易累计金额为22,612.15万元，与其他关联方交易累计金额为0元[3] - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交股东大会审议[20] 基金情况 - 新五丰产业并购基金总规模10亿元，现代农业基金管理公司出资0.1亿元占比1%，新五丰出资1.9亿元占比19%，其他投资者出资8亿元占比80%[3] - 新五丰一期产业投资基金出资总额2.5亿元，现代农业基金管理公司认缴500万元，新五丰认缴10,000万元，其他投资者认缴14,500万元[4] - 新五丰产业并购二期基金总额不超过7.5亿元，调整后新五丰出资调增为2.45亿元[6][9] - 公司拟对新五丰一期、二期基金合伙协议进行修订，涉及合伙期限等信息变更[1][11] 公司变更 - 湖南现代农业产业投资基金管理有限公司更名为湖南农发投资私募基金管理有限公司，负责人由李恒毅变为江黎明[12][16] - 湖南新五丰股份有限公司住所变更为湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园合平路618号华智水稻生物技术有限公司1栋厂房7楼，负责人由何军变为万其见[12][16] - 删除第5点“变更经营范围”[12] 出资时间 - 湖南省现代农业产业控股集团有限公司出资缴付时间为2020年4月26日，湖南新五丰股份有限公司为2020年4月28日，湖南农发投资私募基金管理有限公司为2020年4月26日[12] 合伙企业规定 - 清算人由全体合伙人担任，经全体合伙人过半数同意，可自合伙企业解散事由出现后十五日内指定普通合伙人担任清算人[13] - 全体合伙人同意合伙企业按中国基金业协会规定对基金披露信息进行备份、报送[13] 关联交易决策 - 关联交易应提交投资决策委员会审议，关联委员回避表决，其余未回避表决委员全票赞成投资项目决策才有效[15][17] - 如有限合伙任一合伙人与拟投资实体存在关联交易，有限合伙相关投资及退出决定须经投资决策委员会成员全部人数表决通过才有效[17] 基金定价 - 本基金涉及关联交易时，定价须公允，有政府定价、指导价等多种定价原则[15][17] 股东情况 - 现代农业集团注册资本400000万元，截至公告日直接持有公司243642903股，持股比例19.32%，及其一致行动人合计持股46.30%，控制公司43.99%表决权[22][23] 财务数据 - 截至2023年12月31日，现代农业集团经审计资产总额354712.10万元、负债总额143450.66万元、净资产211261.44万元，2023年营业收入0万元、净利润 - 24709.29万元[23] - 截至2024年6月30日，现代农业集团未经审计资产总额353630.44万元、负债总额144996.70万元、净资产208633.74万元，2024年1 - 6月营业收入0万元、净利润 - 1209.67万元[24] - 截至2023年12月31日，农发投资经审计资产总额13463.64万元、负债总额7719.95万元、净资产5743.69万元，2023年营业收入914.94万元、净利润489.57万元[27] - 截至2024年6月30日，农发投资未经审计资产总额13513.25万元、负债总额7872.91万元、净资产5640.34万元，2024年1 - 6月营业收入586.09万元、净利润243.01万元[28][29] 增持计划 - 农发投资计划自2024年10月8日起6个月内增持新五丰股票，累计增持金额不低于1000万元且不超过2000万元，截至公告日未实施完毕[27] 会议审议 - 2024年10月25日，公司第六届董事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过合伙协议部分条款变更议案，关联董事回避表决[31] - 2024年10月21日，独立董事认为合伙协议部分条款变更议案符合规定，未损害公司和中小股东利益[31] 公告日期 - 湖南新五丰股份有限公司董事会公告日期为2024年10月29日[36]