证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-030 湖南新五丰股份有限公司 2025 年 5 月生猪业务主要经营数据公告 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现将 2025 年 5 月生猪业务主要经营数据公告如下： 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，上述 数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 3、基于动物疫情对生猪行业的影响持续存在、生猪市场价格波动较大以及 公司养殖节奏变化等因素影响，未来公司生猪销量存在月度波动风险。 一、主要经营数据 1、2025 年 5 月公司生猪销售情况 | 主要产品 | 销售量 | 销售量同比增减 | 商品猪销价 | | --- | --- | --- | --- | | | （万头） | （%） | （元/公斤） | | 生猪 | 38.70 | 25.28 | 14.72 | 2、2025 年 5 月，公司销售生猪数量 38.70 万头，其中：销售商品猪 24.35 万头。 | 月份 | 生猪销量（万头） | | 商品猪销价 | | --- | --- | --- | --- | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-028 关于注销湖南新五丰股份有限公司 湘乡分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略规划，整合和优化现有资源配置， 降低管理成本，从而提高公司的运营效率及整体经营效益，公司拟注销湖南新五丰股份有限公司湘乡分 公司（以下简称"湘乡分公司"），并授权公司经营管理层依法规定办理湘乡分公司注销的各项工作。 一、拟注销分公司的基本情况 名称：湖南新五丰股份有限公司湘乡分公司 经营场所：湘乡市白田镇高冲村二亩冲村民组 负责人：吴兴付 成立日期：2004年5月27日 经营范围：肉肥猪、种猪养殖、销售；养殖技术咨询；饲料添加剂销售。 湖南新五丰股份有限公司 二、董事会会议审议情况 2025年6月6日，公司第六届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于注销湖 南新五丰股份有限公司湘乡分公司的议案》。 本次注销事项不涉及关联交易，也 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-029 湖南新五丰股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-026 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第十七次会议于 2025 年 6 月 6 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实 际参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法 规的规定。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于修订〈公司章程〉 并取消监事会的公告》，公告编号：2025-027 及《湖南新五丰股份有限公司章 程》（2025 年修订）。 此预案尚须股东大会审议通过。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司董事会秘书工作细则》。 案 议案 以同意票 7 票，反对票 0 ...

湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用与管理，确保资金使用的安全，提高其使用效率和效益，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简 称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号 》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，结合本公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，根据《公司法》《证 券法》《股票上市规则》等有关规定,督促公司规范使用募集资金，自觉维护公 司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第 ...

湖南新五丰股份有限公司信息披露事务管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 总则 为了加强湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）上市后的信息披露 管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，并确保管理层及下属公司将有关重大事件和重大信息在第一 时间内向董事会报告，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件，以及 《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 信息披露的定义 本制度所称"信息"是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、财务或 者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以 及证券监管机构要求披露的信息。适用范围：公司在上海证券交易所主板上市 的股票及其衍生品种的信息披露及相关工作（简称"信息披露工作"）适用本制 度，上海证券交易所另有规定的除外。 本制度适用 ...

湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则 湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司股东会规则》及相关法律法规以及《公司章程》的有关规定制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履 行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和 公司股票挂牌交易的 ...

湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第五号——交易与关联交易》及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事 和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协 议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格 原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定 价依据予以充分披露。 第五条 公司资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司不得为股 东及其关联方及本公司持股 50%以下的其他关联方提供担保。 第二章 ...

（修订稿） 第一条 为完善湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理制度，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，有效防范内幕 交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）、《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（中国证券监督管理委 员会公告〔2022〕17 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《湖南新五丰股份有限 公司章程》的有关规定，特制定本制度。 湖南新五丰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》第五十二条规定的涉及 公司经营、财务或者对公司股票的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。发 生可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知的， 属于内幕信息。本款所称重大事件包括： （一）公司的经营范围和经营方针的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公 司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出 ...

第一条 宗旨 湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 为了进一步规范湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券 事务部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三 ...