（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及 上海证券交易所等相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-042 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文 件以及《嘉兴中 ...