交易概况 - 宁波精达拟以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股份并募集配套资金，交易价格36000万元[21][26] - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，承诺扣非归母净利润分别不低于3610万元、3830万元、3970万元[21][68][114][190] - 发行股份购买资产发行数量为30664394股，发行价格为5.87元/股；募集配套资金18000万元，发行股票数量为30664395股，发行价格为5.87元/股[32][33][34] 财务数据 - 2024年4月30日，交易前资产总计145959.23万元，交易后202945.08万元，变化率39.04%[38] - 2024年4月30日，交易前负债总计65660.13万元，交易后105387.50万元，变化率60.50%[38] - 2024年1 - 4月交易后所有者权益合计、营业收入、基本每股收益较交易前均有增长[39] 审批进展 - 本次交易已获控股股东原则性同意、董事会审议通过等[41][151] - 本次交易尚需获有权国资监管机构批准、股东大会审议通过、上交所审核及中国证监会注册[42][65][152] 风险提示 - 本次交易可能因异常交易涉嫌内幕交易等被暂停、中止或取消[64] - 拟购买资产存在评估值与实际情况不符及减值风险[66] 未来展望 - 交易完成后公司将向精密模具和相关零部件产业延伸[145] - 本次交易完成后上市公司产业结构更优化，支撑向定制化成形技术及装备综合服务商转型[185] 其他 - 公司制定利润分配政策，实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[53] - 各方承诺为本次交易提供真实准确完整资料，承担相应法律责任[7][9][11][154][155][156][157]