董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[7] 提案规则 - 特定主体可向董事会提提案，除特定股东和监事会外，提案应提前10日送交董事会秘书[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提议后10日内召集，提前5日书面通知，特殊情况不限[15][16] - 定期会议变更事项提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可并记录[20] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席，一名董事不得接受超两名董事委托[22][23] 表决规则 - 一般提案需超全体董事半数同意，董事回避时无关联关系董事过半数通过[28][29] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[30] 档案保存 - 董事会表决票和会议档案保存期限为10年[28][33] 决议落实 - 董事签字担责，董事长督促落实、检查情况，可要求纠正违规事项[33][35] 规则修订 - 国家法规修改等情形下董事会应修订议事规则[37] 规则说明 - 议事规则含“以上”“内”含本数，由董事会解释，股东大会通过生效[40]