公司基本信息 - 公司于2022年4月22日首次向社会公众发行3687万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为14808.6249万元人民币[6] - 公司发起人共7名，以截至2018年7月31日经审计的净资产出资设立公司，出资全部缴足[11] 股权结构 - 洪耿奇认购2500万股，持股比例25.00%[11] - 洪俊城认购2000万股，持股比例20.00%[11] - 洪娜珊认购2000万股，持股比例20.00%[12] - 洪耿宇认购2000万股，持股比例20.00%[12] - 洪丽旋认购600万股，持股比例6.00%[12] - 洪丽冰认购500万股，持股比例5.00%[12] - 洪记英认购400万股，持股比例4.00%[12] 股份转让与监管 - 董监高每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[19] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[20] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[24] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可直接起诉[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[41][45] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[48] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[48] - 股权登记日与会议召开日之间的间隔不少于两个工作日且不多于7个工作日[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年（或连续12个月内）购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[62] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[76] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[78] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[84] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[79] 董事会决策权限 - 董事会审议非主营业务交易事项需满足交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等条件[90] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，资助对象为持股超50%的控股子公司除外[91] - 公司与关联自然人12个月内交易成交金额累计超30万元、与关联法人交易成交金额累计超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准[91] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意，为控股股东等提供担保需其提供反担保[92] 董事长决策权限 - 董事长审批交易事项需满足交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等条件[92] - 董事长可决定公司与关联自然人12个月内交易成交金额累计30万元以下、与关联法人交易成交金额累计300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[107] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前5日书面送达，特殊情况不受此限，决议需半数以上监事通过[111] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[115] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[116] - 公司董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[118] - 公司连续3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[119] 其他 - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[132] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[133][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理发生严重困难等情形下，可请求人民法院解散公司[139] - 依照规定修改公司章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[139]