董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[5][35] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[36] 独立董事任职条件 - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其配偶等不得担任[20] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[20] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[18] - 连续任职时间不得超过六年[23] 独立董事提名与履职 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提名[22] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[24] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[25] 董事会下设委员会 - 独立董事应占成员二分之一以上[26] 重大交易审议标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[40] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[40] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元[40] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元[40] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[41] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元[41] 关联交易标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上且非股东会审批范围[42] - 与关联法人交易金额300万元以上，占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且非股东会审批范围[42] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开2次定期会议，上下半年度各一次[57] - 三分之一以上董事等可提议召开临时董事会会议[57] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[58] - 会议应由过半数董事出席，决议须全体董事过半数同意[65] 文件保存期限 - 公司向独立董事提供资料至少保存10年[30] - 董事会秘书保管会议文件记录期限为10年[53] - 董事会会议记录保存期限为10年[67] 其他 - 董事长和副董事长选举罢免经全体董事过半数通过[44] - 董事会秘书应在会议结束2个工作日内报送文件办理信息披露手续[70]