第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其 中董事吴海宙、徐奕现场参加会议，董事韩庆军、韩霞、林小钰、刘映、俞建春 以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规 定。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-052 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 ...