董事任期与构成 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名董事长[17] 董事选举与罢免 - 董事会、持股3%以上股东可提董事候选人[7] - 董事会等、持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 董事连续两次未出席或任期内超半数未出席，董事会可提请罢免[13] 董事辞职履职 - 董事辞职致董事会低于法定人数等情况，原董事仍需履职[12] 董事会权限 - 发行新股决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 有权决定累计金额占总资产不超30%的资产交易[19] - 审议交易行为有占比及绝对金额要求[19] - 审议对外担保等需三分之二以上董事同意[20] - 有权决定关联交易金额标准[20] 专业委员会 - 审计等委员会中独立董事应过半数并任召集人[28] - 审计委员会至少一名独立董事为会计专业人士并任召集人[28] - 审计委员会每季度开会审议报告并向董事会汇报[21] 董事长与秘书 - 董事长每届任期三年，可连选连任[26] - 董事会秘书需本科以上学历，从事相关工作三年以上[29] 会议相关 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知[33] - 多方可向董事会提提案[33] - 董事长特定情形十日内召集临时会议[34] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知[34] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[36] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[39] - 决议记名投票，一事一表决，一人一票制[39] - 决议须全体董事过半数通过[40] - 会议方式多样，特殊可用通讯方式[40] - 审议关联交易关联董事回避，无关联董事过半数通过[40] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[41] - 董事议事中途不得退出[40][61] - 秘书记录会议，出席董事等签字确认[62] - 出席董事在决议签字并担责[63] - 董事不签字视同无故缺席[42] - 秘书保管材料期限十年[44] 规则生效与修改 - 议事规则经股东会批准生效，修改需股东会批准[69][70]