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一汽解放:董事会决议公告
000800一汽解放(000800)2024-10-28 21:03

3、本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。 4、本次会议由董事长吴碧磊主持,监事会成员、公司高级管理人员列席 了会议。 证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2024-063 一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司"或"一汽解放")第十 届董事会第十七次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 15 日以书面和电子邮 件等方式向全体董事送达。 2、公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《一汽解放集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议《公司中长期发展规划》 1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 2、议案内容:公司坚持品牌统领, ...