| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在 广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持， 全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第 三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...