募集资金情况 - 公司非公开发行13170892股，发行价121.48元/股，募资总额15.9999996016亿元，净额15.8293925414亿元[1] - 截至2024年8月31日，募集资金累计投入7.168571亿元，航空航天项目5.338534亿元，补充流动资金1.830036亿元[4] 原航空航天项目情况 - 原项目计划总投资15亿元，拟用募资14亿元，预计年新增营收17.624亿元，净利润4.341826亿元，收益率19.32%，回收期7.76年[5] - 截至2024年8月末，已投募资5.338534亿元，占承诺投资比例38.13%，未使用8.661466亿元[5] 项目变更情况 - 公司决定将5亿元募集资金变更用于新项目[7] - 变更后原项目预计达产年新增营收12.28919亿元，利润总额3.464683亿元，收益率20.26%，回收期7.72年[8] 新项目情况 - 新项目总投资7.846028亿元，使用募集资金5亿元，达产年形成年产27545吨生产规模[10] - 新项目投资中工程费用6.63105亿元，占比84.51%，铺底流动资金1.088565亿元，占比13.87%[10] - 新项目达产年新增营收10.58085亿元，利润总额1.732987亿元，收益率16.67%，回收期7.33年[10] - 新项目建设周期2年[10] 其他情况 - 公司近年来承担科技及产业化项目10余项[13] - 公司承接国内外主流主机厂风电塔筒法兰制造生产并参与新机型样机研制[14][17] - 项目可为我国10MW以上海上风电机组提供风电法兰[17] - 新项目“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”已取得项目备案证[24] - 公司第三届董事会第十七次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，尚需股东会审议[25] - 监事会同意变更部分募集资金投资项目事项[26] - 保荐人认为变更部分募集资金投资项目已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议[27] - 公司变更部分募集资金投资项目不存在损害公司和股东利益的情形[28] - 保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议[29]