章程修订 - 2024年10月29日会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更议案[1] - 修订事项需提交公司股东大会审议[7] 委员会规则 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集和主持[3] - 审计与风险控制委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[4] - 审计与风险控制委员会每季度至少召开一次会议[4] 薪酬与提名 - 董事会薪酬与提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序[5] - 董事会对其建议未采纳应记载意见及理由并披露[5] 股东权益 - 累计持股不少于1%的中小股东可参与分红政策调整研究论证[7] - 分红政策调整方案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[7]