证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-062 津药药业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会 议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜 先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如 下提案： 2.审议通过关于计提减值准备的议案 公司计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业 会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计 提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 1.审议通过公司《2024 年第三季度报告》 经过对公司《2024 年第三季度报告》审慎审核，监事会认为： ...