董事会会议规则 - 董事会议事规则于2024年10月29日经第九届董事会第十二次会议审议通过[1] - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 七种情形下董事长10个工作日内召集临时董事会会议[8] - 定期会议提前10天、临时会议提前7天送达通知，紧急情况除外[9] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，不足需顺延或获全体董事认可[10] - 董事连续两次未亲自且未委托出席视为不能履职，董事会提请撤换[21] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[22] - 三分之一以上董事联名可提临时议案，经审查列为议题[14] - 董事会决议须全体董事过半数通过[15] - 董事会秘书2个工作日内制作决议并送达签字[17] - 会议记录保存期十年以上[22] 信息保密与关联交易 - 公告披露前全体成员及知情人负保密责任[18] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过[19] - 无关联董事不足三人提交股东大会审议[20] 利润分配规则 - 每年利润分配预案经董事会审议后提交股东大会批准[24] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[24] - 管理层暂不现金分红需向董事会说明情况[25] - 调整现金分配政策邀请独立董事和中小股东论证[27] - 分红政策调整方案经董事会审议后提交股东大会，网络投票且三分之二以上通过[27] 规则生效 - 本规则经股东大会批准之日起生效[29]