会议信息 - 公司十一届董事会第十二次会议通知于2024年10月24日发出，29日上午通讯召开[1] - 公司7名董事实际参加表决[1] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[2][3] - 《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》全票通过[4][5] 人员选举 - 选举董事李传明、张连钵担任董事会战略委员会成员[4] - 二人任期至本届董事会任期届满[4][5]