外部董事任职 - 公司董事会外部董事原则上应多于内部董事[4] - 近12个月在拟任职公司及子公司任中层以上职务不得任外部董事[5] 履职要求 - 外部董事年度参会次数不少于总数3/4，原则上不得连续2次缺席[8] - 1/3以上外部董事认为资料不足可联名提议缓开或缓议[13] 会议通知 - 定期会议通知及材料提前十日送达，临时会议提前五日送达[12] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[12] - 决议特定股份收购事项2/3以上董事出席方可举行[12] 信息披露 - 董事会2日内披露外部董事辞职情况[17] 履职考核 - 股东按考核体系对外部董事履职考核[19] 津贴与保障 - 外部董事任职津贴标准由董事会制定并经股东大会审议通过[19] - 公司可建立董事责任保险制度降低履职风险[14] 公司责任 - 公司7个工作日内书面答复外部董事履职问询并记录[11] - 公司保证议案及材料真实准确完整[13] - 公司提高服务保障水平，含工作服务、业务培训、纪实台账[18] 职务解除 - 外部董事连续两次未出席且不委托，董事会建议解除职务[16] - 职务解除后办妥移交并保密商业秘密[17] 办法生效 - 办法由董事会制定修改，经股东大会审议通过生效[24]