董事会会议决议 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年12月31日召开，13名董事全部出席，会议审议通过了五项议案 [4][5][7] - 审议通过的议案包括：2026年度担保计划、2026年度日常关联交易预计、向银行申请2026年度综合授信额度、终止回购公司股份、召开2026年第一次临时股东会 [7][8][11][13][15] 2026年度担保计划 - 公司计划为合并报表范围内的19家子公司及下属公司提供融资担保，子公司间相互担保涉及3家 [20] - 担保计划总额度内，管理层有权在资产负债率水平相同的子公司间调剂使用担保额度，但严禁对参股企业超股比担保或对无股权关系企业担保 [16][17] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为14.808亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.00%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保总额为10.50亿元 [24] 2026年度日常关联交易 - 公司拟与关联方唐山控股发展集团股份有限公司签署框架协议，预计2026年度日常关联交易总金额不超过20亿元，交易内容为销售产品/商品和购买原材料 [26][27] - 该关联交易预计金额已超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交股东大会审议，关联股东需回避表决 [30] - 2025年同类关联交易预计金额为20亿元，但截至公告日实际发生金额为4.99935473亿元，未达预期主要受分布式光伏并网电价政策影响及业务处于磨合阶段 [31] - 关联方唐控发展2024年经审计的营业收入为48.739785亿元，净利润为-0.401107亿元，截至2025年9月30日营业收入为63.947226亿元，净利润为-1.438711亿元 [32][34] 2026年度银行综合授信 - 为满足生产经营融资需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过72.213亿元的综合授信额度 [44] - 授信用途包括项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为一年，额度可循环使用 [44] 终止股份回购事项 - 公司决定提前终止于2024年11月启动的股份回购计划，该计划原定回购资金总额为1.5亿元至3亿元，回购价格上限为6.90元/股，实施期限曾延长至2026年2月11日 [46][47] - 截至公告日，公司已累计回购股份3367.59万股，占总股本的2.95%，成交总金额为1.5000001526亿元，已达到回购方案下限 [49] - 提前终止回购的原因是已回购股份数量足以满足拟实施的员工持股或股权激励计划规模，且有利于提高资金利用效率 [50][51] - 公司另有第二期回购计划正在进行，截至2025年12月31日，已回购51.89万股，占总股本的0.04542%，成交金额为299.9626万元 [75] 2026年第一次临时股东会 - 公司定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [56] - 会议将审议包括2026年度担保计划、日常关联交易预计、申请银行综合授信额度在内的多项议案 [60]

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-006 常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 23 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常熟尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 23 日 至2026 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-005 常熟风范电力设备股份有限公司 关于终止回购公司股份即回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2024 年 12 月 13 日及 2024 年 12月23日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》（公告编号：2024-084） 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-088）； 2025 年 3 月 6 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-007）； 2025 年 4 月 3 日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的进展公告》（公告编号： 2025-011）；2025 年 5 月 1 日披露的《关于以集中竞价方式回购股份比例累计达 1%暨回购进展公告》（公告编号：2025-023）；2025 年 6 月 4 日披露的《关于以 集中竞价方式回购股份比例累计达 2%暨回购进展公告》（公告编号：2025-030）； 2025 ...

31日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期）方案的公告》 （公告编号：2025-022）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期） 方案的回购报告书》（公告编号：2024-068）。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-007 常熟风范电力设备股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 月 2025 04 29 | 年 | | | 日 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 5 | 年 | 月 | 20 | 日至 | 2026 | 年 | 月 5 | 19 | 日 | | 方案日期 | 2025 4 | 年 | 月 | 26 | 日 | | | | | | | 预计回购金额 | 0.2 亿元 | | | | | | | | ...

该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议，上述授权自股东大 会审议批准之日起 12 个月或至下一年度审议向银行申请 2027 年度综合授信额 度的股东大会止（孰早）。 特此公告 常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日 召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请 2026 年度综 合授信额度的议案》，内容如下： 为满足公司及子公司（纳入合并报表范围的子公司）在生产经营过程中的融 资需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 72.213 亿元（或等值外 汇）的综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等， 融资期限以实际签署的融资合同为准。实际授信额度最终以银行审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限均为一年， 在授信期限内，授信额 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-002 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2026 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人 | 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称 "风范股份"或"公司"）全资及控股子公司及 | | --- | --- | --- | | | | 其下属公司（共计 22 家）。 | | | 本次担保金额 | 亿元 38.00 | | 担保 对象 | 实际为其提供的担保金额 | 公司对全资、控股子公司及其子公司提供的 累计担保总额为 亿元（其中为资产负 10.50 债率超过 70%的子公司提供的担保总额为 亿元），控股公司间发生的担保总额 10.50 为 亿元（其中资产负债率超过 4.308 70% | | | 是否在前期预计额度内 | 的公司担保总额为 4.308 亿元）。 年额度预计 是 否 ☑不适用：2026 | | | 本次担保是否有反担保 | 是 否 ☑不适用： 被担保方中若存在公 ...

重要内容提示： 一、协议基本情况 为发挥唐控发展与公司的协同效应，充分利用集团集中采购的优势，公司部 分原材料会通过集团的平台进行集采。根据公司的业务规模测算，风范股份拟于 唐控发展签署《2026年度日常关联交易框架协议》，在本协议项下，风范股份 及下属子公司与唐控发展及其下属公司开展销售产品\商品、购买原材料的关联 交易，公司预计协议发生金额不超过200,000万元。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-003 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2026 年度与关联方签署日常关联交易框架协议 暨 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山工业控股集团有限公司（以下简称"唐山工控"）为公司的控股股东， 持有公司12.67%股权，唐山工控与公司股东范建刚及其一致行动人的第二次股 份协议转让尚在进行中，本次协议转让完成后，唐山工控将持有公司29.99%股 权；唐山工控为唐控发展的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》 1 常熟风范电力设备股份有限 ...

格隆汇12月31日丨风范股份(601700.SH)公布，截至本公告披露日，公司通过回购股份专用证券账户以 集中竞价交易方式累计回购股份3367.59万股，占公司目前总股本的2.95%，与上次披露数相比未有增 加。最高成交价为5.16元/股，最低成交价为3.99元/股，成交金额为1.5亿元（不含交易费用），公司回 购股份总金额已超回购方案中回购资金总额下限15,000万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限 30,000万元。上述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，实际执行情况与原披露的回购 股份方案不存在差异。 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-001 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 12 月 26 日以微信形式送达 全体董事。 3、本次董事会会议于 2025 年 12 月 31 日在公司三楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 3、审议通过了《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》 表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 ...

财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>>责任编辑：钟离 格隆汇12月31日丨风范股份(601700.SH)公布，截至本公告披露日，公司通过回购股份专用证券账户以 集中竞价交易方式累计回购股份3367.59万股，占公司目前总股本的2.95%，与上次披露数相比未有增 加。最高成交价为5.16元/股，最低成交价为3.99元/股，成交金额为1.5亿元（不含交易费用），公司回 购股份总金额已超回购方案中回购资金总额下限15,000万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限 30,000万元。上述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，实际执行情况与原披露的回购 股份方案不存在差异。 ...